De conformidad con la normativa financiera internacional, los clubes que deseen procesar una transacción a través de la cámara deberán superar previamente la evaluación de cumplimiento. Este proceso de debida diligencia sirve para garantizar que la Cámara de Compensación de la FIFA cumple la legislación y normativa nacional e internacional, así como otros marcos reguladores, que incluyen normas y sanciones contra el blanqueo de capitales, los sobornos, la corrupción, y la financiación de grupos terroristas.
Los clubes y federaciones miembro (así como las partes relacionadas) deben cooperar activamente cuando la FCH les solicite información en el marco del proceso de diligencia debida. Para evaluar el cumplimiento, la cámara puede solicitar a personas, clubes o federaciones miembro cierta información a través portal de clientes de la FCH.
Al final de esta página encontrará más detalles sobre el tipo de información y documentación que se solicita.
Una vez que la Cámara de Compensación de la FIFA recibe esta información, realiza una evaluación de riesgos para decidir si puede ofrecer sus servicios a dicha parte. La evaluación de riesgos sirve para garantizar que la Cámara de Compensación cumple la normativa mencionada en materia financiera y de otra índole. Durante este proceso, es posible que se requiera más información para entender el contexto y las partes implicadas en la transacción antes de procesar el pago.
Una vez completadas todas las solicitudes de información y evaluaciones internas, la Cámara de Compensación de la FIFA informa a la parte si ha superado la evaluación de cumplimiento.
a. Si la parte supera la evaluación, deberá firmar los condiciones generales (solo una vez, y solo si se trata de su primera incorporación en el portal de clientes) antes de continuar con el proceso de pago.
b. Si la parte no supera la evaluación de cumplimiento, el caso se trasladará a la FIFA para que valore si adopta medidas conforme alReglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA. Desde el momento en que a una parte se le notifica la no superación de una evaluación de cumplimiento, toda la comunicación relacionada con su caso deberá dirigirse a la administración de la FIFA.
Documentos
Podrá cargar los documentos y la información pertinentes directamente en el portal de clientes durante el proceso de recolección de documentos.
NB: Se podrá solicitar información o documentos adicionales a discreción de FCH en función de la necesidad de obtener información adicional.
Club o Federación Miembro (como entidad jurídica) Certificado de registro Extracto de certificado de registro en cualquier Administración Pública o Certificado de constitución o cualquier documento oficial equivalente en el que se mencione el nombre del club, su forma jurídica, número de registro y dirección. El documento debe tener una fecha inferior a 3 meses. Registro Titular Real/Beneficiario Final Extracto del registro oficial del Titular Real/Beneficiario Final o equivalente '(por ejemplo, copia certificada del cuadro de accionistas con los nombres completos y el porcentaje de propiedad). En caso contrario, carta oficial del club dirigida a FCH (declarando que el club no está organizado en propiedad y firmada por el representante legal del club o Presidente). Actas de la Junta General Copia del acta de la última junta general (con identificación clara del Presidente del Club y firmada por el representante legal). Acta constitutiva / estatutos / reglamento / escritura de constitución Organigrama de responsables y cargos directivos (si es necesario) Escritura fiduciaria (si es necesario) Copia de la escritura fiduciaria en el caso de que el club esté controlado por un fideicomiso en la estructura accionarial escritura fiduciaria o un certificado expedido por un notario público o un abogado en el que se mencionen los nombres del fideicomitente, el fideicomisario y el beneficiario del fideicomiso junto con la fecha y el lugar de nacimiento de todas estas personas. Certificado de registro del fondo (si se requiere) Copia de la prueba de registro del fondo por parte de las autoridades locales junto con la lista de accionistas mayoritarios (que posean más del 10% del fondo) si el club es propiedad o está controlado por un fondo en la estructura accionarial. Estados financieros Últimos estados financieros auditados (si procede), incluido el balance y las pérdidas y ganancias. Si en los estados financieros figuran préstamos y/o donaciones, por favor, proporcione más información Representante legal (solo para el presidente, director general o presidente del consejo de administración) Copia certificada del pasaporte/documento de identidad del representante legal.
Notas importantes
Traducciones: Si los documentos no han sido expedidos originalmente en una de las tres lenguas oficiales de la FIFA (inglés, francés y español), se exigirá una traducción de los mismos.
Documento certificado: operación mediante la cual una autoridad autentifica la conformidad con el original de la copia de un documento. La certificación debe ser realizada por una persona independiente y fiable. Remítase a las siguientes entidades si ofrecen este servicio:
Institución que certifique documentos de identidad y pasaportes
Abogado o Notario o Escribano
Funcionario de la Embajada o Consulado francés
Concejal
Un funcionario del ayuntamiento
Contador colegiado
En este caso, la persona que certifica el documento debe indicar lo siguiente: "Certificado como copia fiel del original visto por mí", y a continuación firmar y fechar debajo. La persona que certifique la copia también debe incluir su nombre impreso, ocupación, número de registro e información de contacto. La persona que a la que se le solicite la certificación no debe ser pariente de la persona ni vivir en el mismo domicilio.
El documento facilitado para la identificación de los Beneficiarios Finales/Titulares Reales de la persona jurídica debe incluir los apellidos y el/los nombre(s) del Beneficiario Final/Titulares Reales, su fecha y lugar de nacimiento.